- amer
- 4:10 ص
- أخبار محلية
- لاتوجد تعليقات
فقدقررت نيابة الأموال العامة بعد نجاحها حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى قدره 962 مليون دولار أمريكى
من شركة تراى اوشن للبترول وذلك عقب القاء القبض عليهم، 15 يوما على ذمة التحقيق
بأمر من النائب العام فى أبريل الماضى بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا
على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016
وكشف المستشار طاهر الخولى فى شهادته التى أدلى بها إلى النيابة عن أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة
اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة
الختامية للعام المالى السابق حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين
القانونيين فى الشركة وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم
وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962.240.861 دولار
وأمرت النيابة حينها بتسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة
والتى تضم ممثلين من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام
